Данхонг «Жан» Чен Виза алдамчылыгы боюнча Кыргызстандан АКШ экстрадицияланды
Данхонг «Жан» Чен Кыргыз Республикасынан АКШга өткөн жумада экстрадицияланды. Бул Кыргыз Республикасынан АКШга федералдык кылмыш иштерине байланыштуу алгачкы экстрадиция болуп саналат, – деп жазат АКШнын Бишкектеги элчилиги өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында. Бул тууралуу "АКИпресс" басылмасы жазды.
АКШнын Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, Данхонг «Жан» Чен, ошондой эле Мария София Тейлор деген ат менен белгилүү, 60 жашта, мурда АКШнын Калифорния штатындагы Аттертон шаарында жашаган. Анын бизнес-өнөктөшү жана мурдагы күйөөсү Цзяньюнь «Тони» Е экөө 2019-жылдын март айында федералдык чоң калыстар тобу тарабынан айыпталган. 14 пункттан турган айыптоо корутундусуна ылайык, алар EB-5 визасынын негизинде 100дөн ашуун чет элдик инвестор үчүн иммиграциялык жеңилдиктерди алуу максатында визалык алдамчылык жана ага байланыштуу кылмыштарды жасашкан. 2021-жылы "Тони" Е өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, визалык алдамчылык жана тергөө иштерине тоскоолдук кылганы үчүн 12 айлык федералдык түрмөгө кесилген. Ал жаза мөөнөтүн өтөп, бошотулган.
АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) 2018-жылдын октябрь айында Ченге жана башкаларга каршы жарандык доо койгон. Алар мыйзамсыз инвестиция тартуу жана башка мыйзам бузуулар үчүн айыпталган. Сот документтерине ылайык, SEC жарандык доо койгондон кийин Чен АКШдан чыгып кетип, жашырынып жүргөн. Акыры, ал АКШнын өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасында кармалган.
Бул боюнча АКШнын башкы прокурорунун милдетин аткаруучу Патрик Д. Роббинс, ФБРдин атайын агенти Санжай Вирмани жана SECтин Башкы прокуратурасынын инспектору Дебора Джеффри расмий билдирүү жасашты.
Айыптоо корутундусуна ылайык, Чен Калифорниядагы Сан-Хосе шаарында жайгашкан Jean D. Chen аттуу юридикалык фирманын жалгыз кожоюну болгон. Бул фирма иммиграциялык укук тармагында адистешкенин жарыялаган. Чен АКШнын Жарандык жана иммиграция кызматына (USCIS) жалган документтерди тапшырып, жасалма кол тамгаларды колдонгон. Анда арыз ээлери EB-5 программасынын талаптарына туура келет деп көрсөтүлгөн.
EB-5 программасынын алкагында чет элдик жарандар АКШда белгилүү бир ишканаларга инвестиция кылуу менен туруктуу жашоого уруксат алууга (грин-карта) ээ болушат. Бул программа боюнча баштапкы шарт катары инвесторлорго эки жылдык убактылуу жашоого уруксат берилет. Эки жыл өткөндөн кийин, алар туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн кайрылышат. Бул үчүн алар АКШдагы квалификациялуу ишканаларга инвестиция кылышы керек. Эгерде инвестиция жумушсуздук деңгээли төмөн аймактарга багытталса, анда анын минималдык өлчөмү $500,000 болушу шарт. Эгерде мындай аймактарга салынбаса, анда минималдык сумма $1,000,000 деп белгиленген. Бул программанын негизинде «регионалдык борборлор» түзүлүп, инвестицияларды белгилүү географиялык аймактарга тартууга уруксат берилет. Чен жетектеген Jean D. Chen юридикалык фирмасы кардарлары үчүн EB-5 программасына $52,000,000 инвестиция салган.
Айыптоо корутундусунда Чен мыйзамсыз жол менен өз кардарларына EB-5 программасы аркылуу иммиграциялык жеңилдиктерди алып берген деп айтылат. Ал документтерди жасалмалоо аркылуу регионалдык борбордун чыныгы ээси ким экенин жана анын мүнөзүн жашырууга аракет кылган. Тактап айтканда, 2014-жылы Чен Golden State Regional Center жана башка ишканаларды сатып алып, көп өтпөй аны формалдуу түрдө башка адамдын атына өткөрүп берген. Бул учурда ал кишинин муну билген-билбегени эске алынган эмес. Чен USCISке Golden State Regional Centerдин EB-5 инвестицияларын тартууга уруксат берүүчү борбор катары таанылышын улантуу боюнча документ тапшырган.
Ошондой эле, ал SEC жана ФБРдин тергөө иштерине тоскоолдук кылган деп айыпталууда. Ал тергөөчүлөргө жалган маалымат берүүнү талап кылып, тиешелүү электрондук каттарды жок кылууну буйруган.
Эгерде Чен күнөөлүү деп табылса, анда:
Визалык алдамчылык үчүн ар бир айып пункту боюнча 10 жылга чейин түрмө жана $250,000 айып пул;
Тергөө иштерине тоскоолдук кылуу боюнча 5 жылга чейин түрмө жана $250,000 айып пул;
Адилеттүүлүккө тоскоолдук кылуу үчүн 20 жылга чейин түрмө жана $250,000 айып пул;
Жеке маалыматтарды уурдоо үчүн эң аз 2 жылдык түрмө жана $250,000 айып пул берилет.
Бул иш боюнча АКШнын прокурору Ллойд Фарнхэм жана жардамчысы Сьюзен Крейдер иш алып барууда. Бул тергөө ФБР жана SEC OIG тарабынан жүргүзүлгөн. АКШнын Юстиция министрлигинин Эл аралык иштер боюнча кеңсеси Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары менен кызматташып, Ченди камакка алуу жана экстрадициялоо иштерин камсыздады. Ошондой эле, АКШнын Юстиция министрлиги Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына бул процессте көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылык билдирди.
Ката көрсөңүз кабарлаңыз – ката сөздү (сүйлөмдү) белгилеп, Ctrl+Enter-ди басыңыз. Ошентип, текстти тууралаганга жардам бересиз.
